Росфинмониторинг уточнил, что 350 млн долларов было отмыто через Пробизнесбанк

Росфинмониторинг уточнил, что 350 млн долларов, выявленных в результате совместной работы со Следственным комитетом, было легализовано через Пробизнесбанк, а не Промсвязьбанк, как следовало из доклада главы ведомства Юрия Чиханчина. Об …

Подробнее

Суд решил взыскать с экс-совладельца Промсвязьбанка 2,8 млрд рублей в пользу «Настюши»

Девятый арбитражный апелляционный суд 5 марта вынес два постановления, которые предполагают взыскание с экс-совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева 2,8 млрд рублей в пользу зерновой компании «Настюша». «Признать недействительным договор поручительства от …

Подробнее

Златкомбанк признан банкротом

Арбитражный суд Москвы на заседании 11 марта объявил о признании Златкомбанка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим. Лицензия у банка была отозвана …

Подробнее

«Токсичные» активы братьев Ананьевых переданы в банк «Траст»

Банк «Траст», на базе которого ЦБ создал Банк непрофильных активов (БНА), присоединил к себе Автовазбанк, ранее входивший в группу Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Ананьевых и вместе с ней оказавшийся на санации …

Подробнее

Тимер Банк решил засекретить подлежащую раскрытию информацию

Тимер Банк, находящийся на санации у банка «Российская Финансовая Корпорация» (РФК), связанного с «Ростехом», принял решение засекретить информацию, подлежащую обязательному раскрытию, пишет «Коммерсант». В частности, банк решил не публиковать существенные …

Подробнее

Финансовые обязательства уфимского Роскомснаббанка превышают 22 млрд рублей

Финансовые обязательства уфимского Роскомснаббанка перед вкладчиками и юридическими лицами превышают 22 млрд рублей. Банк, лишенный лицензии 7 марта 2019 года, занимал первое место в регионе по объему активов и обязательств. …

Подробнее

АСВ: объем выплат вкладчикам банков с отозванной лицензией сократился в 2018 году в два раза

Число страховых случаев в отношении банков — участников системы страхования вкладов выросло в 2018 году, при этом объем страховых выплат и число вкладчиков, обратившихся за получением возмещения, существенно уменьшились. Об …

Подробнее

АСВ меняет подход к урегулированию задолженности с заемщиками ликвидируемых финорганизаций

Агентство по страхованию вкладов внесло изменения в порядок работы с активами ликвидируемых финансовых организаций. Изменения «существенно упрощают процедуру рассмотрения обращений об урегулировании задолженности должников банков с отозванной лицензией, НПФ и

Подробнее

Московское подразделение банка ING заподозрили в участии в схеме по отмыванию «Тройки Диалог»

Московское подразделение нидерландского банка ING могло знать о возможном отмывании сотен миллионов евро офшорными компаниями, входившими в сеть «Тройки Диалог», сообщила нидерландская газета Trouw со ссылкой на расследование OCCRP. Об …

Подробнее